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反洗钱法十周年主题宣传
2007-2016
 
一、十年间 反洗钱法律制度体系不断完善 国际合作成效显著
 
2006年10月31日 第十届全国人大常委会审议通过我国第一部反洗钱专门法律——《中华人民共和国反洗钱法》,该法于2007 年1月1日正式实施,对反洗钱监督管理、反洗钱调查、国际合作、反洗钱预防措施和法律责任等作出明确规定。
2006-2007年 为深入落实《中华人民共和国反洗钱法》,中国人民银行先后发布《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,会同金融监管部门发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》系列配套规章。
2007年6月 中国成为政府间反洗钱国际组织——金融行动特别工作组(FATF)正式成员。
2010-2012年 中国担任欧亚反洗钱组织(EAG)副主席;2012年7月至2014年7月,中国担任亚太反洗钱组织(APG)联合主席。
2012年 FATF全会表决通过中国反洗钱与反恐怖融资互评估后续报告,标志着中国反洗钱与反恐怖融资工作基本达到国际通行标准。
2014年 中国成为FATF指导小组成员。指导小组主要负责研判国际反洗钱领域新形势,并向FATF主席提供政策建议。
2015年12月27日 第十二届全国人大常委会审议通过《中华人民共和国反恐怖主义法》,授权国务院反洗钱行政主管部门履行反恐怖主义融资监督管理,调查和临时冻结职责。
 
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